Банки замораживают счета самозанятых

Системы безопасности фиксируют «подозрительную активность»

Банки замораживают счета зарегистрированных самозанятых из-за обнаруженной «подозрительной активности», сообщает портал Банки.ру. Системы противодействия мошенничеству фиксируют поступления многочисленных переводов от компаний и физлиц на карты самозанятых. Эти операции системы банков распознают как потенциальное отмывание средств и даже финансирование терроризма. Клиента могут занести в «черный список», в этом случае он не сможет открыть новый банковский счет.

Источник: cian.ru

Вы можете оставить ваш комментарий, или обратную ссылку с вашего сайта.

Оставить отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.